CURSO COMPLIANCE OFFICER
Con la realización de este curso se cubren los objetivos:
- Conocer los conceptos generales acerca del Compliance Penal y la función del Compliance Officer.
- Adquirir habilidades y copmentecias básicas para la gestión de un modelo de Compliane Penal de acuerdo a la UNE 19601:2017.
675 € (21% IVA)
TEMA 1: Estructura del sistema de gestión del compliance penal
Video TEMA 1: Estructura del Sistema de gestión de compliance penal
(00:04:46)Módulo TEMA 1: Estructura del sistema de gestión de compliance penal
Guía TEMA 1: Estructura del Sistema de Gestión de Compliance Penal
Test Tema 1
TEMA 2: Perfil del Compliance Officer
Vídeo T2: Perfil del Compliance Officer
(00:06:55)Guía TEMA 2: Perfil del Compliance Officer
Módulo TEMA 2: Perfil del Compliance Officer
Test tema 2
TEMA 3: Funciones del órgano de control
Vídeo TEMA 3: Funciones del órgano de control
(00:04:12)Guía TEMA 3: Funciones del órgano de control
Módulo TEMA 3: Funciones del órgano de control
Test del Tema 3
TEMA 4: Normativa Aplicable
Vídeo TEMA 4: Normativa Aplicable
(00:03:23)Guía TEMA 4: Normativa aplicable
Módulo TEMA 4: Normativa aplicable
Ejercicio TEMAS 1-4
Entrega ejercicio TEMAS 1-4
Test Tema 4
TEMA 5: Matriz de riesgos y controles
Vídeo TEMA 5: Matriz de riesgos y controles
(00:03:02)Guía TEMA 5: Matriz de riesgos y controles
Módulo TEMA 5: Matriz de riesgos y controles
Tema 5 Test
TEMA 6: La implantación: Relaciones dentro de la empresa
Vídeo TEMA 6: La implantación: Relaciones dentro de la empresa
(00:02:27)Guía TEMA 6: La implantación: Relaciones dentro de la empresa
Módulo TEMA 6: La implantación: Relaciones dentro de la empresa
Tema 6 Test
TEMA 7: Los planes de acción, formación y los informes al órgano de gobierno
Vídeo TEMA 7: Los planes de acción, formación y los informes al órgano de gobierno
(00:01:53)Guía TEMA 7: Los planes de acción, formación y los informes al órgano de gobierno
Módulo TEMA 7: Los planes de acción, formación y los informes al órgano de gobierno
Tema 7 Test
TEMA 8: Canal de denuncias
Guía TEMA 8: Canal de denuncias
MÓDULO
Tema 8 Test
TEMA 9: Las investigaciones
Guía TEMA 9: Las investigaciones
Módulo T9: Las investigaciones
Ejercicio TEMAS 5-9
Entrega ejercicio TEMAS 5-9
Tema 9 Test
TEMA 10: Revisión, autoevaluación y auditoría interna
Vídeo TEMA 10: Revisión, autoevaluación y auditoría interna
(00:01:38)Guía TEMA 10: Revisión, autoevaluación y auditoría interna
Módulo TEMA 10: Revisión, autoevaluación y auditoría interna
Tema 10 Test
TEMA 11: La certificación de la UNE 19601:2017
Vídeo TEMA 11: La certificación de la UNE 19601
(00:02:17)Guía TEMA 11: La certificación de la UNE 19601
Módulo TEMA 11: La certificación de la UNE 19601
Ejercicio TEMAS 10-11
Entrega ejercicio TEMAS 10-11
Tema 11 Test
TEMA 12 TRABAJO FIN DE CURSO
Trabajo fin de curso
ENTREGA TRABAJO FIN DE CURSO
Cuestionario formación
Encuesta formacion Compliance Officer
Duración del curso: 200h.
Contarás con tiempo ilimitado para completarlo
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Juan Manuel Llamas
Guillermo Butler Halter Juan Manuel Llamas Torreogrosa