Tipos Penales I. Delitos de soborno

Tipos Penales I. Delitos de soborno
   

Curso destinado a dar a conocer al alumno los tipos penales asociados al soborno (cohecho, corrupción en los negocios, malversación y tráfico de influencias) así como la ISO 37001.

La tutoria consiste en la asistencia relacionada con el uso de la plataforma.

Formación bonificable con FUNDAE. Contacta con nosotros formación@compliancecms.com

Tema 1. Corrupción en los negocios.

Video tema 1. Corrupción en los negocios

Introducción

Aspectos comunes a todas las conductas en corrupción en los negocios

Corrupción pasiva

Corrupción activa

Corrupción en los deportes

Corrupción en las transacciones internacionales

Las sanciones penales para la persona jurídica

Los riesgos y medidas de mitigación y controles

Recursos esquemáticos del tema 1

Tema 2. Cohecho.

Video Tema 2. Cohecho

Introducción

Aspectos comunes a todas las conductas del Cohecho

Cohecho pasivo propio

Cohecho pasivo impropio

Cohecho activo

Exención

Las sanciones penales para la persona jurídica.

Los riesgos y medidas de mitigación y controles

Recursos esquemáticos tema 2

Tema 3. Trafico de influencias.

Video Tema 3. Trafico de influencias

Introducción.

Aspectos comunes a todas las conductas del Tráfico de Influencias

Influencia ejercida por autoridad o funcionario público hacia otra autoridad o funcionario público

Influencia ejercida por un particular a una autoridad o funcionario

Influencia sobre autoridad o funcionario público con solicitud o aceptación de dádivas o promesas

Las sanciones penales para la persona jurídica

Los riesgos y medidas de mitigación y controles

Recursos esquemáticos del tema 3

Tema 4. Malversación

Video tema 4. Malversación

Introducción

Aspectos comunes a todas las conductas de la malversación

Malversación propia

Malversación impropia

Las sanciones penales para la persona jurídica

Los riesgos y medidas de mitigación y controles

Recursos esquemáticos del tema 4

Tema 5. UNE ISO 37001

Video tema 5

Guía tema 5

Video sobre acreditación, certificación y normalización

Presentación ENAC

Recursos esquemáticos del tema 5

Test final

Test final

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